Contoh Sop Apu Dan Ppt - Selamat datang di web kami. Pada kesempatan ini admin akan membahas seputar contoh sop apu dan ppt.
Contoh Sop Apu Dan Ppt. Informasi calon nasabah 22 3. Form pembukaan rekening direksi, komisaris dan unit kerja yang terkait dengan penerapan maupun pelaporan apu ppt Jumlah nasabah, pekerjaan, lokasi cabang, dll 5. Dewan kom isaris berwenang untuk meminta d ireksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal otoritas jasa keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
Penerapan program apu dan ppt; Uang dan pencegahan pendanaan terorisme (apu ppt) pt bank fama international serial no : Contoh laporan apu ppt bpr. Sejalan dengan perkembangan terkini terkait program apu ppt dan sehubungan dengan adanya peraturan ojk no.12/pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang antara lain mengatur penerapan apu ppt dalam lingkup konglomerasi keuangan, maka bank mandiri telah. Sebagai komitmen atas peningkatan penerapan program apu dan ppt di tahun 2020.
Contoh Sop Apu Dan Ppt
Training/sosialisasi tatap muka atau conference call, • focus group discussion (fgd) ke beberapa cabang dan unit kerja • regular class program apu dan ppt yang diadakan oleh unit kerja hc untuk frontliner. Form pembukaan rekening direksi, komisaris dan unit kerja yang terkait dengan penerapan maupun pelaporan apu ppt Penerapan program apu & ppt dilaksanakan di seluruh kantor cabang dan kantor pusat pt bfi finance dan dilaporkan oleh unit kerja terkait apu & ppt secara berkala kepada manajemen. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah; Contoh matriks klasifikasi profil risiko 18 2. Contoh Sop Apu Dan Ppt.
Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah; Uang dan pencegahan pendanaan terorisme (apu ppt) pt bank fama international serial no : Penerapan program apu dan ppt di cabang yang dilakukan oleh kepala cabang sebagai pic apu dan ppt. Sebagai komitmen atas peningkatan penerapan program apu dan ppt di tahun 2020. Contoh laporan apu ppt bpr. Sumber daya manusia dan pelatihan.
Judyjsthoughts Apu Ppt Bpr
Dalam penerapan apu dan ppt, penyelenggara wajib melaksanakan customer due diligence (cdd) terhadap pengguna jasa, calon pengguna jasa dan beneficial owner dari pengguna jasa, yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan (on going due diligence), dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Ringkasan profil nasabah, misal : Sebagai komitmen atas peningkatan penerapan program apu dan ppt di tahun 2020. Uang dan pencegahan pendanaan terorisme (apu ppt) pt bank fama international serial no : Pointers awareness penerapan umum program apu dan ppt. Judyjsthoughts Apu Ppt Bpr.
