Anti Tipping Off Apu Ppt - Selamat datang di website kami. Pada hari ini admin akan membahas tentang anti tipping off apu ppt.
Anti Tipping Off Apu Ppt. Ukk dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program apu dan ppt melapor dan bertanggung jawab kepada direktur. (jawaban dapat lebih dari 1) answer choices. These policies and procedures apply to all bca’s branch offices. 32/pojk.03/2017 concerning implementation of anti money laundering and countering the financing of terrorism program in banking sector.
Melanggar ketentuan anti tipping off dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah/ pihak lain. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disebut sebagai apu dan ppt adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 32/seojk.03/2017 tentang penerapan program apu ppt di sektor jasa keuangan • peraturan ojk no.23/pojk.01/2019 tentang perubahan atas pojk. Risiko konsentrasi risiko bank ini dapat terjadi pada nasabah perorangan atau perusahaan yang mempunyai Yang merupakan pilar program apu ppt, yaitu.
Anti Tipping Off Apu Ppt
Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disebut sebagai apu dan ppt adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melanggar ketentuan anti tipping off dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah/ pihak lain. Pasal 2 ayat (1) huruf a kewajiban penerapan apu dan ppt didasarkan pada alasan dan pertimbangan karena pihak tersebut melakukan hubungan usaha dalam bentuk pembukaan rekening dan/atau menyediakan fasilitas pemindahan dana. These policies and procedures apply to all bca’s branch offices. Pengawasan aktif direksi & komisaris. Anti Tipping Off Apu Ppt.
(jawaban dapat lebih dari 1) answer choices. Tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan pembocoran rahasia (tipping off). Divisi kepatuhan*hari itu juga sejak dilakukan penundaan transaksi anti tipping off ketentuan anti tipping off adalah pejabat atau pekerja bri dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain baik. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dasar hukum • peraturan ojk no.12/pojk.01/2017 tentang penerapan program apu ppt di sektor jasa keuangan • surat edaran ojk no. Risiko konsentrasi risiko bank ini dapat terjadi pada nasabah perorangan atau perusahaan yang mempunyai Pengawasan aktif direksi & komisaris.
Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI mengenai Pencegahan dan
Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disebut sebagai apu dan ppt adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off dan kerahasiaan informasi. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disebut sebagai apu dan ppt adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melanggar ketentuan anti tipping off dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah/ pihak lain. 32/pojk.03/2017 concerning implementation of anti money laundering and countering the financing of terrorism program in banking sector. Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI mengenai Pencegahan dan.
